Съществуват няколко рамки за разработване на критерии за включване и изключване, някои от които могат да бъдат по-подходящи в зависимост от вида на систематичния преглед; пример за това е използването на рамката PICO, спомената по-рано. Когато обаче темата на изследването не се вписва в тези рамки, изследователите могат да определят критериите за включване и изключване.
Изследователите могат да ограничат прегледа до определен вид изследвания. Освен това могат да се обмислят и други ограничения по отношение на държавата, в която е проведено изследването (напр. само изследвания в Турция), характеристиките на участниците (напр. фокусиране върху определена възрастова група), мястото на провеждане на изследването (напр. в рамките на университет) и самия дизайн на изследването (напр. включване само на рандомизирани контролни изпитвания). Най-важният момент, който трябва да запомните, е, че за всеки критерий трябва да има защитими основания. Например при проучване, ограничено до един университет, трябва да се посочи какво отличава този университет от другите (Randles & Finnegan, 2023).
Таблиците по-долу показват критериите за включване и изключване на различните проучвания (Hannigan et al., 2004; Murphy, 2019). От съществено значение е да се посочат критериите за включване и изключване за всички видове прегледи по отношение на надеждността и прозрачността. Начинът на съобщаване на критериите може да варира в зависимост от изследователя и броя на критериите. Може да се наложи да опитате няколко различни термина за търсене в няколко бази данни, преди да намерите стратегия за търсене, която може да бъде възпроизведена в избраните от вас бази данни (McGowan & Sampson, 2005).
След като бъде установена стратегия за сканиране, сканирането и извличането могат да започнат. Първият етап на сканиране обикновено включва премахване на дубликати, тъй като включва много бази данни. Често една и съща литература може да бъде открита в повече от една база данни. Премахването на дубликатите често може да намали броя на документите с доста голяма сума. След това се извършва проверка на заглавията и резюметата на останалите статии (Polanin et al., 2019). На този етап изследователите преглеждат заглавията и резюметата на литературата, за да определят дали те отговарят на критериите за включване. В края на окончателния скрининг се преглеждат всички останали статии и се извършва последен критичен преглед, за да се определи дали статията трябва да бъде включена. На този етап табличното представяне на данните и записването на причините за изключване често е полезно за улесняване на докладването.
Съгласно метода PRISMA, който е широко признат и препоръчителен подход за провеждане и докладване на систематични прегледи и мета-анализи в различни области, включително образование, здравеопазване и инженерство, следването на предварително определения протокол и отбелязването на извършеното на всеки етап ще улесни оценката на качеството на проучването. Следването на метода PRISMA насърчава прозрачността, възпроизводимостта и качеството при синтеза на доказателства (Moher et al., 2016). Последната стъпка от етапа на скрининг и подбор е да се оцени за последен път съответствието на проучванията с протокола, създаден по модела PRISMA, и да се обработят проучванията, за които е взето решение да бъдат включени в прегледа на протокола.
